Описание проекта
DPD Kazakhstan, ведущий поставщик транспортно-логистических услуг, стремился оптимизировать свои бизнес-процессы и сократить дебиторскую задолженность. В условиях ужесточения международных санкций и необходимости соблюдать требования OFAC, компания решила усилить контроль над списком заказчиков, чтобы повысить контроль, прозрачность взаимодействие с контрагентом.
Для достижения этих целей специалисты компании «Первый Бит» предложили доработать программное обеспечение «1С:Бухгалтерия для Казахстана», добавив функционал по управлению клиентами, связанный с учётом санкционных ограничений и оптимизацией процессов взаимодействия с контрагентами.
Этапы выполнения работы:
1. Создание реквизита "Статус" в справочнике "Контрагенты"
Был добавлен новый реквизит "Статус" с пятью вариантами выбора: "Не работаем более года", "Не действует", "Под санкциями", "Открыт", "Восстановлен". Доступ к изменению статусов имеет только ответственный сотрудник, например, бухгалтер, который обладает необходимыми правами в системе «1С: Бухгалтерия для Казахстана».
2. Настройка ограничений доступа к контрагентам
Были установлены ограничения доступа к контрагентам со статусами "Не работаем более года", "Не действует", "Под санкциями" для менеджеров, что позволило автоматизировать процесс исключения нежелательных контрагентов из "черного списка".
3. Автоматизация процесса присвоения статусов новым контрагентам
При создании новых контрагентов автоматически присваивается статус "Открыт". При изменении статуса на "Не работаем более года", "Не действует" или "Под санкциями" контрагент автоматически перемещается в соответствующую группу.
4. Настройка регистра "История изменения статусов"
Был добавлен периодический регистр сведений "История изменения статусов", который позволяет отслеживать изменения статусов контрагентов по периодам, фиксировать авторов изменений и видеть действующий и предыдущий статусы. Историю можно просматривать как по отдельному контрагенту, так и формировать полный список изменений.
5. Разработка внешней обработки "Групповое изменение статусов контрагентов"
Для удобства изменения была разработана внешняя обработка, позволяющая загружать список контрагентов с БИН и статусами из Excel в «1С: Бухгалтерия для Казахстана» и группировать их по статусам.